振华新材:关于修订《公司章程》及修订、制定部分内控制度的公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-048 贵州振华新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件 的最新修订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行 修订。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规章、规范性文件的规 定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订， ...