振华新材:2024年第一次临时股东大会会议资料

贵州振华新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年一月 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于2024年度日常关联交易额度预计的议案 7 | | 议案二：关于2024年度贷款预计总额及担保方案的议案 9 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案四：关于修订和制定公司部分内控制度的议案 11 | | 议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案 13 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振 ...