振华新材:第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

贵州振华新材料股份有限公司 2. 《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一 致推举，本次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《上市公司独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1. 《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 通过对公司董事、监事的薪酬方案进行审核，我们认为符合公司经营管理的 实际现状，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，确保公司发展战略目标的实现。 由于作为关联董事，我们对本议案予以回避表决，直接提交第六届董事会第 十九次会议审议。 表决结果：全体独立董事回避表 ...