振华新材:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-029 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以通 讯方式发出第六届董事会第十九次会议通知，该次董事会于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 针对该议案，与会董事表决如下： 7 票赞成；0 票反 ...