振华新材:2023年度独立董事述职报告（梅益）

本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梅益） 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生、梅益 先生（本人）和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任委员（召集人），同时在董事会薪酬与考核委 员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅益先生，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，教 授，无境外永久居留权。1993 ...