宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司董事会议事规则

江苏宏微科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏 常州 （经公司2024年第二次临时股东大会审议通过） | | 1 | | --- | --- | | œ . | 1 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 1 | | 第三章 | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 12 | | 第五章 | 董事会会议的议事范围和议案提交 15 | | 第六章 | 董事会会议的议事程序与决议 16 | | 第七章 | 董事会会议记录 19 | | 第八章 | 董事会决议的执行 20 | | 第九章 | 董事会基金 20 | | 第十章 | 附则 21 | 第一章 总则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、上海证券交易所科创板相关规定等法律、法规、规范性 ...