宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏微科技"）第四届董 事会、监事会于 2024 年 8 月 6 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事， 6 人为非独立董事。公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第三十八次会议， 审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则 ...