艾罗能源:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-005 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。经公司股东推 荐并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名林秉风先生、邹盛武先生 及周鑫发先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中林秉风先生为会计专 业人士，上述独立董 ...