悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-058 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会 会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事王兵先生因公出差委托董事于缘宝先生 代为出席会议并行使表决权，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江西 悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民 ...