悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-003 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行股东大会 ...