悦安新材:悦安新材董事会审计委员会2023年度履职情况报告

江西悦安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号－－规范运作》《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2023 年度江西悦安新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在董事会的领导下，秉持 审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，为董事会科学决 策提供了有力的支持和保障。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事李美红、独立董事曾德长及董事于 缘宝 3 名成员组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李美红女士担 任。报告期内各位委员积极参加会议，审议各项议案，凭借丰富的行业经验和专 业知识，在内外部审计、关联交易、风险防控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议召开及议案审议 情况如下： 报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司的 ...