悦安新材:悦安新材关于2024年度日常关联交易预计的公告

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月20日召开第二届董事会独立董事2024年度第二次专门会 议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立 董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常 经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交 易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利 影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。 公司于2024年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、于缘宝先生、李博 先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-011 江西悦安新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...