悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 一、会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 ...