宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）

杭州宏华数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前 ...