艾为电子:北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海艾为电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件, 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证,并出席了本次股东大会,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年10月26日召开的公司第三届董事会 第二十二次会议决议召集。经本所律师查验,公司董事会于2023年10月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 ...