艾为电子:艾为电子关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-002 上海艾为电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名孙洪军先生、 郭辉先生、娄声波女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马莉黛 女士、胡改蓉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中马莉黛女士为会计 专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人 ...