华纳药厂:第三届监事会第八次会议决议公告

一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华 纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-041 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 ...