华纳药厂:薪酬与考核委员会工作细则

湖南华纳大药厂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，协助董事会科 学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定 的高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 除下列情形外，辞职报告自送达至董事会之日起生效： 第六条 薪酬 ...