*ST全新:独立董事专门会议制度

（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 深圳市全新好股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市全新 好股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 以上事项应当经全体独立董事过半数同意。 第五条 独立董事拟行使以下特别职权时，应由独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 以上 ...