*ST全新:第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告

深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 16 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 为保障公司 2023 年度审计工作正常开展，董事会审议并通过《关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-071）。 本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》 证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-070 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董 ...