全新好:第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-050 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次 （临时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第 十二届董事会董事长调整的议案》； 因战略部署及公司治理相关安排需要，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，经董事会审议同意将黄国铭先生第十二届董事会董事长职务调整为第十 二届董事会副董事长，同时按照公司《战略委员会实施细则》相关规定，将黄国 铭先生第十二届董事会战略委员会主任委员职务调整为第十二届董事会战略委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案 ...