深粮控股:半年报董事会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-15 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事胡翔 海先生、卢雨禾女士、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女 士主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财 1 务核销的公告》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯 网上的《公司独立董事关于第十 ...