深华发A:半年报董事会决议公告

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-15 深圳中恒华发股份有限公司 1、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》（公告编号： 2023-17） 独立董事意见：公司关于聘任公司副总经理兼财务总监的表决程 序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公 司及其他股东利益的情形，同意聘任曹丽女士担任公司副总经理兼财 务总监。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 8 日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议决 议的通知。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 人，全部参与表决。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过 了如下议案： 1.经与会董事签字并加盖董 ...