深华发A:董事会2023年第一次临时会议决议公告

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-21 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 14 日以传 真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2023 年第一次临时会 议的通知。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事7人，实际参会表决董事 7人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《章程修正案》公告） 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2 、 《 独 立 董 事 工 作 ...