深华发A:专门委员会实施细则

第 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳中 恒华发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，向董事会报告工作并对董事会负责。 | 董事会战略委员会实施细则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | | 董事会提名委员会实施细则 | 5 | | | 第一章 | 总 则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 5 | | 第三章 | 职责权限 | 5 ...