深华发A:董事会决议公告

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2024-06 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 4.本次会议由董事长主持，监事及高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《2023 年度总经理工作报告》 该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 2、《2023 年度董事会工作报告》（详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件和送达方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的 通知。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 在深圳市福田 区华发北路 411 栋华发大厦东座 6 楼公司会议室召开。 3 ...