ST深天:第十届董事会第十二次临时会议决议公告

深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）第十届董事会第 十二次临时会议通知于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以电话的形式发出，于 2023 年 8 月 29 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决 的董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议， 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于取消修订《公司章程》的议案 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过关于修订《公司 章程》的议案，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 因关于修订《公司章程》的议案尚不完善，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑， 决定取消该议案，该议案不再提交 ...