ST深天:第十届董事会第十三次临时会议决议公告

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）第十届董事会第 十三次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以电子邮件及电话的形式发出，于 2023 年 9 月 22 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与 审议表决的董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事 审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于选举公司董事长的议案 公司董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长、总经理林思存女士递交的书面《辞职 报告》。因个人原因，林思存女士辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时不再担任公司 法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，林思存 女士将不再担任公司及子公司其他任何职务。 为保证公司董事会的正常运作，根据《 ...