ST深天:关于补选公司非独立董事、审计委员会委员的公告

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-071 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于补选公司非独立董事、审计委员会委员的公告 为保证公司审计委员会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会专门委员会实施细则》等公司制度的规定，审计委员会委员由 3 名董事组 成，现有 2 名委员，尚需补选 1 名委员。公司董事会同意补选焦墨山先生为公司第十届董事 会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司非独立董事之日起至第十届董事 会届满为止。 焦墨山先生简历见附件。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第十四次临时会议 ，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 及《关于补选公司审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 ...