ST深天:独立董事工作制度（2023年12月）

深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市天地（集团）股份有限公司的（以下简称"公 司"）法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...