ST深天:董事会议事规则（2023年12月）

深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会议事规则 (经 2023 年 12 月 7 日的公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过) 目 录 1 第一章 总 则 第二章 董事会 第三章 董事 第四章 独立董事 第五章 董事长 第六章 董事会秘书 第七章 董事会会议的召集、召开 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会会议的表决 第十章 董事会决议及公告 第十一章 董事会文件、档案 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会议事和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的工作效率和科学决策水平。现依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法规、文件的规定，结合本公司的实际情况，特制定 本规则。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董 事 会 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。任期届满，可连选 连任，但独立董事连任时 ...