ST深天:关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000023 证券简称：ST 深天 公告编号：2023-085 深圳市天地（集团）股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十五次临时会议于 2023 年 12 月 7 日召开，会议审议通 过了关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和 具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需 相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30； 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交 ...