ST深天:关于提名公司非独立董事候选人的公告

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-084 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于提名公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第十届董事会第十五次临时会议 ，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的 议案》，具体情况如下： 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等公司制度的规定，公司董事会由 9 名董事组成，现有 8 名董事，尚需补选 1 名董事。 经公司股东推荐并经公司第十届董事会提名委员会审核，同意提名钟秋杰女士、王羽女士为 公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满 为止。 本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投 票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为公司第十届董事会非独立董事。本次补 选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...