特力A:十届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-039 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十二 次临时会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯方式 召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名， 实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司情况及审计工作需要，公司拟聘请致同会计师事务所 为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 — 1 — 公司独立董事对上述 ...