特力A:董事会决议公告

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-005 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十次 正式会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交 了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股 东大会上述职。董事会依据独立董事出具 ...