富奥股份:董事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-45 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日（星期日）以通讯方式召开第十届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2023 年 11 月 15 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事白绪贵先生、孙静波 女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯 表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由白绪贵董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案 公司股东提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公 司第十届董事会任期一致。公 ...