富奥股份:董事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-11 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）以现场方式召开第十届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2024 年 3 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，委托出席董事 2 名，其中公司 董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先 生、马新彦女士均以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生、马野驰先生 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，周晓峰先生委托甘先国先生进行 表决，马野驰先生委托李晓先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于选举公司第十届董事会董 ...