京基智农:第十届董事会第十一次临时会议决议公告

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，制定新的《独立董 事工作制度》，原《独立董事工作制度》同时废止。新的《独立董事工作制度》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-064 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第十一次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会 董事 10 名，董事黄明祥因个人原因缺席本次会议。会议由董事长熊伟先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成 ...