华控赛格:董事会决议公告

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-09 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 26 日在深圳市福田区太平金融大厦 29 楼大会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，董事张宏杰以通讯表决方式出席。本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议，会议由 董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2023 年年度报告全文及摘要》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年年度报告做出了保证内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同 意公司 2023 年年度报告按规定在指定信息披露媒体披露。 具体内容详见同 ...