华控赛格:《独立董事制度》（2024年4月）

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事制度 【已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过】 - 1 - 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事制度 第一章 总 则 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 - 2 - 第五条 担任本公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或 ...