ST特信:关于董事会换届选举的公告

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-45 深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 10 月 10 日召开董事会第 八届七十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会表决批准。现将董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。 经公司第八届董事会和控股股东推荐并经公司独立董事专门委员会审核通 过，公司董事会提名李宝东先生、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群 锋先生、肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提 ...