中联重科:第七届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2023-081 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年度第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表 决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 内容详见公司于 202 ...