中联重科:董事会决议公告

2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-006 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第七届董事会第三次会议（以下简称 "本次会议"）通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董 事发出。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。 4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司监事 会主席颜梦玉女士、监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生、首席财 务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度 CEO 工作报告》 审 ...