中联重科:独立董事工作制度

中联重科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，明确 独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他现行 有关法律、法规、规范性文件和《中联重科股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）制定。 第三条 公司独立董事除遵守上述第二条规定的现行有关法律、 法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本制度的规定。 第四条 在本制度中，"董事"指公司董事，"董事会"指公司 董事会。 第五条 董事会中设有独立董事，"独立董事"是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 1 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 第六条 独立董事应当 ...