中联重科:关于预计2024年度日常关联交易的公告

公司于2024年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出了召开 第七届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会 议于2024年3月28日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决 董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事 会以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2024年度 日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人 士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜，关联董事贺 柳先生回避表决。 独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交 易的议案》，全体独立董事同意此议案。 董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2024年度 日常关联交易的议案》。 | 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...