中联重科:关于修改《董事会议事规则》的公告

中联重科股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修 订，修订后的《董事会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司(下称"公司")董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治 理准则》（下称"《治理准则》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）、《中联重科股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 1 事。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司 ...