国际实业:第八届董事会第三十五次临时会议决议公告

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-94 本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 10 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次临时会议，会 前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023 年 10 月 13 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，分别是董事 长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘 煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会 公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 ...