申万宏源:申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事专门会议工作细则

申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事专门会议工作细则 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 独立非执行董事专门会议工作细则 （经 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善申万宏源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立非执行董事在公司治理中的 作用，健全和规范独立非执行董事专门会议的议事和决策程序，提 高独立非执行董事专门会议的工作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及《申万宏源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）《申万宏源集团 股份有限公司独立非执行董事制度》（以下简称"《《公司独立非执行 董事制度》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司独立非执行董事是指符合相关监管要求、 ...