长虹华意:董事会议事规则（2023年12月修订）

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及职责 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议召开程序 第七章 董事会会议表决程序 第八章 董事会会议公告程序 第九章 董事会文档管理 第十章 董事会其它工作程序 第十一章 董事会基金 第十二章 附则 证券代码：000404 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...