*ST民控:第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告

经控股股东中国泛海控股集团有限公司推荐并经公司董事会提 名委员会审核通过，董事会同意杜景方为公司第十一届董事会董事候 选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满为止。 本次补选后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员职务的人员 以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之 一。 证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024－13 民生控股股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生控股股份有限公司第十一届董事会第二次（临时）会议于 2024年3月18日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月14日以书面方 式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。 会议审议并以投票表决方式通过了如下议案： 一、关于补选公司董事的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 附件：董事候选人简历 民生控股股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 2 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于召开 2024 年第 ...